Cryptocurrency در واقع کاملاً برای جرم طراحی نشده است. فقط از پلیس های رمزنگاری بپرسید.

مأمورین فدرال بر گرفتن مجرمان رمزنگاری و کلاهبرداران تمرکز دارند

هنگامی که وزارت دادگستری در ماه فوریه اعلام کرد که بیت کوین به ارزش 3. 6 میلیارد دلار را کشف کرده است ، این بیش از بزرگترین بازیابی درآمد جرم ادعا شده در تاریخ ایالات متحده است. این بزرگترین سیگنال بود که هنوز رمزنگاری ، زمانی که برای مجرمان برای سپر ناشناس بودن خود جذاب تلقی می شود ، ممکن است از این گذشته چندان دوستانه نباشد.

فقط چند سال پیش ، دولت فدرال به سختی می دانست که با رمزنگاری چه کاری باید انجام دهد. اکنون ، بیشتر سازمان های اجرای قانون فدرال از متخصصان ماهر در ردیابی آن استفاده می کنند. محققان از نسل جدیدی از نرم افزارهای پیشرفته استفاده می کنند که داده های بزرگی را برای پیوند معاملات به مردم به دست می آورد و از این واقعیت استفاده می کند که بیشتر معاملات رمزنگاری در دفترچه های عمومی ثبت می شود که هرگز قابل پاک شدن نیستند.

کریس یانچزسکی ، که در مصاحبه اختصاصی صحبت می کرد ، گفت: "اگر یک بانک پنج سال پیش سرقت شده بود و شما هنوز هم سعی در تعقیب آن رهبری دارید ، شما هیچ ایده ای ندارید که در این مرحله آن پول نقد دزدیده شده باشد."محقق Crypto Lead با سرویس درآمد داخلی. وی گفت: "با ارزهای رمزپایه ، مانند بیت کوین ، هر معامله در یک دفترچه عمومی است. عمومی است و برای همیشه در آنجا است. "

کریس Janczewski. حسن نیت ارائه می دهد کریس جانچسسکی

Janczewski موارد ارزش شغلی را در این گزاره ارائه داد ، از جمله عمل به عنوان عامل اصلی در آن 3. 6 میلیارد دلار توقیف. وی به تعطیل کردن حلقه بهره برداری کودک به یک طرح هک کره شمالی کمک کرد تا یک درخواست جمع آوری کمک های مالی تروریستی - همه مربوط به رمزنگاری باشد. وی به تازگی با TRM LABS کار خود را ترک کرد ، که نرم افزار وی به ردیابی رمزنگاری در قلب آن و بسیاری موارد دیگر کمک کرد.

وی گفت: "ما در IRS همیشه به محققان مالی متمرکز شده ایم.""ما پوسترهایی خواهیم داشت [که گفته می شود]" بهترین محققان مالی در جهان. "و من می خواهم به این نکته اشاره کنم که در پایان آن ستاره ای وجود ندارد. این فقط برای دلار آمریکا یا یورو نیست - یعنی انواع فعالیت های مالی ، شامل ارزهای رمزنگاری مانند بیت کوین است. "

انواع مختلفی از رمزنگاری وجود دارد. متداول ترین ، از جمله بیت کوین ، پول دیجیتالی است که توسط هیچ دولتی حمایت نمی شود. این شبکه در یک شبکه غیرمتمرکز از رایانه ها بر اساس فناوری به نام blockchain وجود دارد و توسط کدهای غیرقابل شکست محافظت می شود.

Crypto به عنوان یک روش متداول پرداخت به آن توجه نکرده است ، اما بسیاری از ارزهای رمزنگاری شده قدرت ماندن را به عنوان "فروشگاه های ارزش" شبیه به طلا و سایر فلزات گرانبها نشان داده اند. ارزش بیت کوین و سایر ارزها ، در حالی که نوسان قابل توجهی دارد ، با گذشت زمان به طرز چشمگیری افزایش یافته و علاقه سرمایه گذاران را به خود جلب می کند.

در ابتدا ، بیت کوین و دیگر رمزنگاری به عنوان ابزاری مفید برای مجرمان در تلاش برای جلوگیری از بررسی معاملات خود دیده می شد ، زیرا در حالی که معاملات ثبت می شود ، هویت کسانی که آنها را می سازند می توانند مبهم شوند. اما بیشتر و بیشتر ، اجرای قانون توانسته است حجاب ناشناس بودن را سوراخ کند.

اورسولا مک کورماک ، یک شریک مستقر در هنگ کنگ در King & Wood Mallesons که متخصص در صلیب است ، گفت: "آنچه ما دیدیم این است که بسیاری از دلایلی که باعث شده مواردی مانند بیت کوین برای جنایتکاران جذاب باشد ، باعث می شود که به طور فزاینده ای برای مجرمان غیر جذاب باشد."-مالی و فناوری مرجع.

وی افزود: "وقتی به آنچه در واقع در یک معامله درگیر است ، نگاه می کنید ، به دنبال استفاده از آنچه که به عنوان کلید عمومی یا یک کیف پول گفته می شود ، می پردازید ، و این یک رشته از نامه ها و اعداد است."ناشناس."

Janczewski و سایر محققان IRS از نرم افزارهای تحلیلی ساخته شده توسط TRM ، Chainalysis و سایر شرکت ها برای خراش دادن وب و وب تاریک برای بخش های اطلاعات استفاده می کنند.

براساس گزارش جرم سالانه Chainalysis ، فقط 0. 15 درصد از معاملات رمزنگاری در سال گذشته شامل فعالیت جنایی است که از 3. 37 درصد در سال 2019 کاهش یافته است.

این شرکت در یک پست وبلاگ خاطرنشان کرد: با این وجود ، این نشان دهنده حجم زیادی از معاملات جنایی است.

این پست گفت: میزان فعالیت غیرقانونی ، 14 میلیارد دلار ، "یک مشکل مهم را نشان می دهد.""سوءاستفاده جنایی از رمزنگاری ، موانع عظیمی را برای ادامه پذیرش ایجاد می کند ، احتمال محدودیت های تحمیل شده توسط دولت ها را افزایش می دهد و بدترین قربانیان افراد بی گناه در سراسر جهان است."

جارد کوپمن ، رئیس بخش تحقیقات جنایی IRS ، گفت که آژانس وی در ردیابی cryptocurrency مهارت داشته است.

وی گفت: "بیشتر جنایات شامل پول است.""آنها نوعی تلاش را برای طرح ریزی یا جعل افراد یا سودآوری در فعالیت غیرقانونی درگیر می کنند. بنابراین کار ما پیگیری و ردیابی آن جریان های مالی مهم نیست که جرم اساسی چیست و پاسخگوی آن افراد است."

در آخرین چالش خود ، IRS وظیفه دارد به وزارت دادگستری کمک کند تا در مورد چگونگی فرار از الیگارشی روسی از تحریم ها ، برخی از آنها با رمزنگاری ، کمک کند.

به عنوان محقق اصلی رمزنگاری ، Janczewski در یک سری موارد خارق العاده نقش ایفا کرد ، از جمله یکی از آنها شامل یک حلقه عظیم پورنوگرافی کودک به نام "خوش آمدید به فیلم". مصرف کنندگان در بیت کوین پرداخت می کردند و فکر می کردند ناشناس هستند. در سال 2019 ، نزدیک به 340 نفر در 23 ایالت و 12 کشور دستگیر شدند. وزارت دادگستری گفت: و 23 کودک از سوء استفاده کنندگان خود نجات یافتند.

Janczewski گفت: "پیروی از این پول منجر به نجات کودکان و تأثیرگذاری در زندگی واقعی شد."

در سال 2020 ، Janczewski به وزارت دادگستری کمک کرد تا یک طرح عظیم را برای سرقت 250 میلیون دلار رمزنگاری توسط دولت کره شمالی در معرض نمایش بگذارد و مبلغ نامشخصی را به دست آورد که وی گفت که میلیون ها دلار از رژیم سرکش است.

کوپمن گفت ، این پرونده شامل کار با هکرهای نظامی از فرماندهی سایبر ایالات متحده است ، که در ابتدا تعجب می کردند که چرا IRS روی درب آنها می کوبد.

وی گفت: "غالباً ، هنگامی که ما اغلب با بسیاری از آژانس های دیگر وارد اتاق می شویم ، سؤال این است که چرا IRS در اینجا است؟و من فکر می کنم که این یک سؤال مشترک است ، بلکه ما نیز سعی می کنیم تا از وقوع آن جلوگیری کنیم ، زیرا احساس می کنیم یک مجموعه مهارت منحصر به فرد ارائه می دهیم که بسیاری از سازمان های اجرای قانون و شرکای جامعه اطلاعاتی لزوماً ندارند. "

همچنین در سال 2020 ، Janczewski و IRS سه کمپین تأمین مالی تروریستی آنلاین را که شامل جناح نظامی حماس ، القاعده و گروه تروریستی دولت اسلامی بود ، در آنچه که IRS بزرگترین تشنج دولت از رمزنگاری در زمینه تروریسم نامیده بود ، از بین بردند.

وزارت دادگستری میلیون ها دلار از بیش از 300 حساب رمزنگاری توقیف کرد. برای مدتی ، IRS یک وب سایت جمع آوری کمک های مالی جعلی ایجاد کرد که کمک های تروریستی را به تابوت های دولت ایالات متحده هدایت می کرد.

Janczewski گفت: "این بسیار لذت بخش بود که فکر کنیم پولی که مردم فکر می کردند می خواهند به یک نهاد تروریستی بروند ، در عوض به صندوق قربانیان تروریسم می روند-مانند برعکس کامل کاری که واقعاً قصد انجام آن را داشتند."

کن دیلانیان خبرنگار عدالت و اطلاعات NBC News مستقر در واشنگتن است.