بروزرسانی: صاحبان شرکت بام فلوریدا به بیش از 1 میلیون دلار فرار مالیاتی ادعا می کنند

صاحبان یک شرکت بام فورت مایرز ، که موضوع تعدادی از شکایات مصرف کنندگان بوده است و پرونده های مختلفی را برای مناقصه های مربوط به بیمه گذاران املاک ارائه داده است ، بیش از 1 میلیون دلار فرار مالیاتی را گناه کرده است.

دادستان های فدرال هفته گذشته گفتند ، دیوید تی. براساس شکایات کیفری ، این مردان همچنین از پول نقد برای خرید وسایل لوکس برای خود ، از جمله جت اسکی و اتومبیل استفاده کردند.

وزارت دادگستری ایالات متحده در بیانیه خبری گفت: "در کل ، هارون و Ultes باعث ضرر مالیاتی برای IRS بیش از 1. 4 میلیون دلار شد."

این مردان می توانند به اندازه پنج سال زندان ، همراه با الزامات بازپرداخت و جریمه روبرو شوند.

گروه ساخت و ساز مارلین برای برخی از بیمه گذاران املاک فلوریدا به خوبی شناخته شده است. سوابق دادگاه نشان می دهد که در سال 2018 و 2019 ، این شرکت حداقل سه دادخواست AOB را علیه شرکت بیمه هارتفورد ، شرکت بیمه تلفات متروپولیتن و شرکت بیمه متقابل کلیسا ارائه داد. سوابق نشان می دهد که همچنین 15 کت و شلوار در شهرستان کولی ، علیه بیمه قلعه کلید ، شرکت بیمه ملک و املاک متحد ، بیمه فدرات ، آواتار ، اولین محافظ ، سنت جانز و سایر بیمه گذاران املاک در سالهای اخیر ثبت شده است.

شرکت بام و ساخت و ساز همچنین بیش از 20 شکایت علیه آن را به دفتر بهتر تجارت ارائه داده است. برخی از مشتریان متهم کردند که این شرکت مشاغل سقف را کامل نکرده ، نشت در پشت بام باقی مانده یا خسارت دیگری به این ملک وارد کرده است. و در سال 2021 ، Wink TV News در فورت مایرز گزارش داد که یک بازپرس شرکت بیمه املاک شهروندان یک کارمند مارلین را به عمد زونا سقف را در یک خانه آسیب می زند.

یک اعتراف از این بازپرس خاطرنشان می کند: "شهروندان ادعای مشکوک قبلی با مارلین با این ادعا مبنی بر اینکه یک کارمند ، TJ McCowan ، با گفته می شود مارلین به مواد بام آسیب می رساند و قبل از ورود تنظیم کننده ، خسارت را اغراق می کند."

وینك گزارش داد كه وزارت خدمات مالی فلوریدا در مورد این موضوع تحقیق كرد و یك كارمند دیگر مارلین به محققان گفت كه به مک كوان دستور داده شده است كه چگونه به سقف خسارت وارد كند تا صاحب خانه واجد شرایط یك سقف جدید باشد ، كه توسط شرکت بیمه پرداخت می شود.

هارون و Ultes بلافاصله نمی توانند برای اظهار نظر به دست بیایند.

دادستان ها گفتند که مشکل فرار مالیاتی و چک کردن چک در تجارت ساختمانی غافل نیست. اینگونه کار کرد: ساخت مارلین یک شرکت "S" بود که در فورت مایرز مستقر بود. اسناد دادگاه نشان می دهد که شرکت هایی که تحت عنوان زیر مجموعه قانون مالیات ایالات متحده سازماندهی شده اند ، نهادهای "جریان" در نظر گرفته می شوند و تمام سود و زیان به صاحبان سهام خود منتقل می شوند.

مارلین متعلق به Samber Contracting LLC ، که متعلق به Ultes بود ، و توسط DNC Holdings LLC ، متعلق به دیوید هارون بود. اسناد اطلاعات کیفری به جای گزارش صحیح درآمد از شرکت مارلین ، از سال 2018 تا 2020 ، هارون و Ultes بیش از 3 میلیون دلار در چک های مشتریان پرداخت کردند.

دادستان گفتند که این مردان سپس اطلاعات دروغین را به تهیه کنندگان مالیات مارلین ارائه دادند و اظهارنامه مالیاتی شخصی خود را جعل کردند.

اسناد رسمی نشان نمی دهد که آیا این شرکت همچنین حقوق و دستمزد را به منظور کاهش حق بیمه جبران خسارت کارگران ، یک مشکل گسترده در صنعت ساخت و ساز ایالات متحده گزارش داده است. سوابق جبران خسارت کارگران فلوریدا نشان می دهد که گروه ساخت و ساز مارلین بیمه کاملی را از طریق شرکت بیمه شیر ، با تاریخ لغو سیاست در تاریخ 1 ژانویه 2023 نگه داشته است.

مطابق با آیین نامه وزارت امور خارجه تجارت و حرفه ای ، مارلین و هارون دارای مجوزهای پیمانکار فعال هستند. هیچ اطلاعات مجوز برای پیمانکاری Ultes یا Samber یافت نمی شود.

بروزرسانی: نسخه قبلی این مقاله گزارش داد که صفحه جستجوی فلوریدا DWC اثبات بیمه جبران خسارت کارگران برای گروه ساخت و ساز مارلین را نشان نمی دهد.

آیا این مقاله ارزشمند بود؟