Binance متهم به کمک به ایران مبادله تحریم ها را به مبلغ 8B دلار

رویترز فاش می کند که Binance از سال 2018 حدود 8 میلیارد دلار با ایران مجازات شده پردازش کرده و این شرکت را در معرض خطر نقض قوانین ایالات متحده قرار داده است.

توسط تیم Fries

منتشر شده در 04 نوامبر ، 2022 01:52 PM EST

نه نویسنده ، تیم فریس و نه این وب سایت ، توکنی ، مشاوره مالی ارائه نمی دهند. لطفاً قبل از تصمیم گیری مالی با سیاست وب سایت ما مشورت کنید.

Binance ممکن است مقررات پولشویی را نقض کرده باشد پس از آنکه داده های زنجیره ای نشان داد که بزرگترین مبادله رمزنگاری جهان حدود 8 میلیارد دلار معاملات رمزنگاری شده با ایران با تحریم ایالات متحده را پردازش کرده است. تقریباً تمام بودجه بین Binance و بزرگترین بورس رمزنگاری ایران ، Nobitex معامله شده است.

Binance 7. 8B دلار در صندوق های رمزنگاری با Exchange Exchange Nobitex معامله کرد

براساس اعلام شرکت تحقیقاتی Blockchain Chainalaliss ، Binance از سال 2018 حدود 8 میلیارد دلار معاملات رمزنگاری با ایران انجام داد. تقریباً تمام این بودجه ، تقریباً 7. 8 میلیارد دلار ، بین Binance و Nobitex ، بزرگترین مبادله رمزنگاری در ایران رد و بدل شده است.

داده ها نشان می دهد که حدود 75 ٪ از صندوق های رمزنگاری ایران که از طریق Binance جریان می یابند در Tron Cryptocurrency معامله می شوند ، که به کاربران امکان می دهد هویت خود را پنهان کنند. در سال 2021 ، Nobitex Tron را به مشتریان خود ارتقا داد و آنها را ترغیب کرد که از آن در تجارت استفاده کنند بدون "دارایی های به دلیل تحریم ها" را به خطر بیندازند. "

این گزارش در میان تحقیقات وزارت دادگستری ایالات متحده به نقض احتمالی قوانین پولشویی توسط Binance ارائه می شود. داده های معاملات رونمایی شده می تواند بدان معنی باشد که Binance به طور بالقوه تحریم های ایالات متحده را نقض کرده است ، که شرکت های آمریکایی را از همکاری با ایران ممنوع می کند.

به گروه Telegram ما بپیوندید و هرگز یک داستان دارایی دیجیتالی را از دست ندهید.

Binance در معرض خطر شکستن تحریم های ثانویه ایالات متحده

در اوایل سال جاری ، رویترز گزارش داد که Binance به ارائه خدمات به مشتریان در ایران ادامه داد و یکی از تحقیقات متعدد در مورد تاریخ بحث برانگیز Crypto Exchange را با انطباق نظارتی نشان داد. Binance با این گزارش ها مخالفت کرد ، با مدیرعامل خود Changpeng Zhao گفت: "کاربران ایرانی را پس از تحریم ها ممنوع اعلام کرد ، 7 نفر از دست رفتند/یک راه حل پیدا کردند ، آنها بعداً ممنوع شدند."

با توجه به داده های تازه آشکار شده ، سخنگوی Binance ، پاتریک هیلمن گفت: Binance "بر خلاف سایر سیستم عامل هایی که در معرض همین موجودات مجازات ایالات متحده قرار دارند ، یک شرکت آمریکایی نیست. با این حال ، ما اقدامات پیشگیرانه ای را برای محدود کردن قرار گرفتن در معرض بازار ایران انجام داده ایم. "

در سال 2018 ، دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریكا تحریم های ایران را كه قبلاً به عنوان بخشی از توافق هسته ای ایران یخ زده بود ، دوباره تحریم كرد. در ژوئیه سال 2022 ، ایالات متحده تحریم های جدیدی را علیه شرکت های نفتی ایران اعمال کرد ، در حالی که کشور آسیای غربی به مشاغل محلی اجازه می دهد فقط یک ماه بعد از ارزهای رمزنگاری شده برای واردات استفاده کنند. ایران اولین بار واردات خود را با استفاده از رمزنگاری در ماه آگوست ، به ارزش حدود 10 میلیون دلار انجام داد ، اما همچنین به شهروندان خود یادآوری کرده است که تجارت رمزنگاری در داخل کشور ممنوع است.

کارشناسان تحریم ها گفتند که معاملات آشکار شده بین Binance و ایران ، مبادله رمزنگاری را در معرض خطر نقض تحریم های "ثانویه" ایالات متحده قرار داده است ، که هدف آن جلوگیری از همکاری مشاغل غیر آمریکایی با احزاب مجازات است. این تحریم های ثانویه می تواند دسترسی یک شرکت به سیستم مالی آمریکا را کاهش دهد. در سال 2018 ، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده ، دونالد ترامپ ، تحریم های ایران را که قبلاً به عنوان بخشی از توافق هسته ای ایران منجمد شده بود ، دوباره تحریم کرد. در ژوئیه سال 2022 ، ایالات متحده تحریم های جدیدی را علیه شرکت های نفتی ایران اعمال کرد ، در حالی که کشور آسیای غربی به مشاغل محلی اجازه می دهد فقط یک ماه بعد از ارزهای رمزنگاری شده برای واردات استفاده کنند. ایران اولین بار واردات خود را با استفاده از رمزنگاری در ماه آگوست ، به ارزش حدود 10 میلیون دلار انجام داد ، اما همچنین به شهروندان خود یادآوری کرده است که تجارت رمزنگاری در داخل کشور ممنوع است.