گزارش های فعالیت مشکوک (SARS) هشدار اجرای قانون در مورد موارد احتمالی پولشویی یا تأمین مالی تروریستی. SAR ها توسط مؤسسات مالی و سایر متخصصان مانند وکلا ، حسابداران و نمایندگان املاک ساخته شده اند و نه تنها در مورد جرم اقتصادی بلکه در طیف گسترده ای از فعالیت های جنایی ، منبع حیاتی اطلاعات هستند. آنها اطلاعات و اطلاعاتی را از بخش خصوصی ارائه می دهند که در غیر این صورت برای اجرای قانون قابل مشاهده نیست. SAR ها همچنین می توانند توسط افراد خصوصی در جایی که سوء ظن یا دانش پولشویی یا تأمین مالی تروریستی دارند ، ارسال شود.

اگر کسی بخواهد یک جرم یا کلاهبرداری را گزارش کند ، باید با شماره 101 یا کلاهبرداری اقدام در شماره 0300 123 2040 ، گزارش های جرم یا کلاهبرداری نباشد.

SARS: یک مجموعه داده منحصر به فرد برای پاسخ انگلیس به پولشویی ، امور مالی تروریستی و سایر جرایم جدی و سازمان یافته.

ارزش SARS

مقدار SARS با دسترسی گسترده است. اطلاعات SARS در یافتن مجرمان جنسی ، ردیابی مظنونان قتل ، شناسایی موضوعاتی که مظنون به حضور در تماشای فیلم های نامشخص از کودکان به صورت آنلاین و نشان دادن حرکت زنان جوان در انگلستان برای کار در صنعت جنسی هستند ، نقش مهمی داشته است.

برخی از SAR ها فرصت های فوری برای متوقف کردن جرم و دستگیری متخلفان فراهم می کنند ، برخی دیگر به کشف جرم و جنایت بالقوه که باید مورد بررسی قرار گیرد ، کمک می کند ، در حالی که برخی دیگر اطلاعاتی را در آینده مفید می کنند. همه در ارزیابی تهدید استراتژیک انگلیس نقش دارند.

اطلاعات ارائه شده از طریق SARS مانند اطلاعات تماس ، هویت Alias ، فعالیت سرمایه گذاری ، حساب های بانکی و سایر دارایی ها می تواند منجر به تحریک تحقیقات جدید یا تقویت عملیات در حال انجام شود.

SARS می تواند به شناسایی تغییرات در ماهیت یا شیوع انواع جرم سازمان یافته کمک کند. کلاهبرداری در اتاق وام و دیگ بخار. این امر باعث می شود فعالیت های تشخیص و پیشگیری از جمله مسئله هشدارها به مشاغل در معرض خطر از چنین فعالیتی باشد.

SAR های متعدد در همان موضوع یا شرکت می توانند اهداف جدیدی را برای فعالیت های عملیاتی شناسایی کنند. اطلاعات با کمک به سفارشات محدودیت ، سفارشات مصادره و تشنج نقدی منجر به بازیابی درآمد جرم می شود.

SARS اطلاعاتی در مورد روشهای جنایی ارائه می دهد ، به درک انگلیس از جرم کمک می کند و استراتژی هایی را برای کاهش تأثیر جرم آگاه می کند.

SARS همچنین می تواند به ایجاد یک تصویر یا الگوی جغرافیایی از آسیب پذیری یک بخش یا محصول خاص کمک کند و می تواند در تجزیه و تحلیل فعالیت های مشکوک قبل و بعد از یک رویداد خاص مانند یک حادثه تروریستی مورد استفاده قرار گیرد.

چه کسی می تواند SAR بسازد؟

افرادی که در بخش تنظیم شده مشغول به کار هستند ، تحت بخش 7 قانون درآمد جرم 2002 (POCA) و قانون تروریسم 2000 برای ارسال SAR در رابطه با اطلاعاتی که در صورت دانستن یا مشکوک به آنها ارائه می شود ، لازم است. یا دلایل معقولی برای دانستن یا مشکوک بودن ، اینکه شخص درگیر یا تلاش برای پولشویی یا تأمین مالی تروریستی است ، داشته باشید.

با این حال ، حتی اگر در بخش تنظیم شده نباشید ، ممکن است وظیفه ارسال SAR را داشته باشید. اگر "دانش" یا "سوء ظن" فعالیت پولشویی یا دارایی جنایی داشته باشید ، ممکن است مرتکب جرم شوید ، کاری را انجام دهید تا به دیگری در برخورد با آن کمک کند و نتوانید SAR را انجام دهید.

اگر مطمئن نیستید که شرکت شما در بخش تنظیم شده است با تنظیم کننده ، نهاد حرفه ای یا انجمن تجارت خود مشورت کنید یا به دنبال مشاوره حقوقی مستقل باشید.

ارسال SAR از شما ، سازمان و مؤسسات مالی انگلیس از خطر شستشوی درآمد جرم محافظت می کند.

چگونه از SAR استفاده می شود

یک SAR منفرد اغلب چندین بار توسط کاربران مختلف برای اهداف مختلف استفاده می شود. به عنوان مثال ، اطلاعات موجود در SAR ممکن است درآمد و آداب و رسوم HM را در مورد مالیات ، پلیس محلی در مورد کلاهبرداری یا سرقت و یک اداره دولتی در مورد مسئله یا ضعف در یک محصول مالی مطلع کند.

واحد اطلاعات مالی انگلیس ما (UKFIU) بیش از 460،000 SAR در سال دریافت می کند. SARS در پایگاه داده مرکزی امن ما ، که در حال حاضر بیش از دو میلیون SAR در اختیار دارد ، ذخیره می شوند. ما SARS را برای استخراج اطلاعات استراتژیک و تاکتیکی ، شناسایی حساس ترین SAR ها و ارسال آنها به سازمان های مناسب برای تحقیقات تجزیه و تحلیل می کنیم.

باقیمانده از طریق یک کانال امن (به استثنای SARS در دسته های حساس خاص) در اختیار نهادهای اجرای قانون انگلیس قرار می گیرد.

خبرنگاران SARS به طور معمول به روزرسانی در مورد SAR های خود ارائه نمی شوند و در صورت درخواست اجرای قانون اطلاعات بیشتری از آنها می توانند از وجود فعالیت عملیاتی آگاه شوند.

سار ساختن

ساده ترین راه برای ارسال SAR با سیستم آنلاین SAR SAR است. SAR آنلاین رایگان است ، نیاز به گزارش های مبتنی بر کاغذ را نفی می کند ، یک تأیید فوری و شماره مرجع را ارائه می دهد (گزارش های ارسال شده به صورت دستی تصدیق دریافت نمی کنند) و گزارش ها را می توان 24/7 تهیه کرد. گزارش های آنلاین نیز سریعتر پردازش می شوند ، به ویژه اگر دفاع در برابر پولشویی جستجو شود.

• راهنمایی کاربر آنلاین PDF SAR (1. 34 مگابایت)
• راهنمای شروع سریع PDF SAR (396 کیلوبایت)

از طرف دیگر ، می توانید فرم های زیر را برای گزارش دستی بارگیری کنید:

• پیوست PDF UKFIU 1: سند ثبت نام منبع (97 کیلوبایت)
• PDF UKFIU پیوست 2: جزئیات گزارش افشای اطلاعات (93 کیلوبایت)
• ضمیمه PDF UKFIU 3: جزئیات موضوع (22 کیلوبایت)
• PDF UKFIU پیوست 4: جزئیات اضافی (25 کیلوبایت)
• PDF UKFIU پیوست 5: جزئیات معاملات (23 کیلوبایت)
• ضمیمه PDF UKFIU 6: دلیل افشای (24 کیلوبایت)
• پیوست PDF UKFIU 7: دلیل ادامه افشای (24 کیلوبایت)

راهنمایی در مورد ساخت SAR

کیفیت SAR می تواند بر توانایی ما در اولویت بندی و پردازش گزارش تأثیر بگذارد. همچنین می تواند بر تصمیم یا توانایی آژانس مربوطه در تحقیق تأثیر بگذارد. تا آنجا که می توانید جزئیات را در آن قرار دهید ، حتی اگر به نظر می رسد بی ربط است ، زیرا می تواند به یک اطلاعات ارزشمند تبدیل شود.

گزارش دهی با کیفیت پایین می تواند منجر به تأخیرهای غیر ضروری شود ، به ویژه در مواردی که دفاع در برابر پولشویی جستجو شده است و می تواند باعث ایجاد مشکلات چهره به چهره با مشتری ، مشتری یا تأمین کننده شما شود. برای اطلاعات بیشتر ، لطفاً یادداشت های راهنمایی در کتابخانه اسناد UKFIU را در زیر مشاهده کنید.

درخواست دفاع از POCA و Tact

یکی از کارکردهای اصلی UKFIU ، دریافت و پردازش درخواست های دفاع در برابر پولشویی یا جرائم تأمین مالی تروریسم (در غیر این صورت به عنوان "رضایت" ، "رضایت مناسب" یا "رضایت قبلی" شناخته می شود). UKFIU سالانه بیش از 22،000 درخواست از این دست دریافت می کند.

برای درخواست دفاع ، لطفاً SAR را از جمله تمام اطلاعات مربوطه ارسال کنید. این امر ما را قادر می سازد تا درخواست را تجزیه و تحلیل کنیم و در صورت لزوم ، از آژانس مربوطه مشاوره بگیریم.

مبنای حقوقی برای گزارش SARS

شبکه ضد پولشویی و ضد تأمین مالی بریتانیا شامل قوانین اولیه و ثانویه و راهنمایی های صنعت است که برای حمایت از خزانه داری اعلیحضرت ، مطابق با استانداردهای بین المللی کار مالی (FATF) و دستورالعمل های اتحادیه اروپا طراحی شده است.

قانون اولیه شامل POCA و TACT است. قانون ثانویه آیین نامه پولشویی (MLR) است که از اهداف اصلی قانونگذاری پشتیبانی می کند.

کسانی که به UKFIU گزارش می دهند ، باید از مفاد "خاموش کردن" (بخش 333A-E POCA) آگاه باشند که این امر را به یک تخلف تبدیل می کند ، با ارسال SAR ، اطلاعاتی را نشان می دهد که احتمالاً هرگونه تحقیق در مورد اجرای قانون را تعصب می کند.

این یک جرم جنایی در انگلستان برای تأمین مالی یا تسهیل تأمین مالی تروریسم است و تعهدات قانونی برای ارسال SARS مطابق قسمت سوم تاکتیک وجود دارد. جرائم برای عدم ایجاد افشای در بخش های 19 (2) و 21 تاکتیک وجود دارد.

گزارش SARS در ایرلند شمالی

قسمت 7 POCA در سراسر انگلیس اعمال می شود. این جنبه توسط برنامه 24 ، قانون جرم و دادگاه (2013) اصلاح نشده است. بنابراین POCA همانطور که قبل از به وجود آمدن NCA اعمال می شود ، اعمال می شود. علی رغم جنبه های دیگر نحوه عملکرد NCA در ایرلند شمالی ، گزارش های زیر قسمت 7 POCA باید همچنان به UKFIU در NCA ارائه شود.

خط نقض محرمانه بودن SAR

برای گزارش بخش ها برای ایجاد هرگونه نگرانی در مورد استفاده نامناسب SARS (توسط کاربران نهایی) یا نقض محرمانه بودن SAR ، یک خط تلفن اختصاصی (0800 915 1571) وجود دارد.

این یک خط 24 ساعته از دوشنبه تا یکشنبه است. این تعداد فقط برای گزارش نقض محرمانه است.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر ، لطفاً با تیم افشای UKFIU تماس بگیرید ، این آدرس ایمیل از هرزنامه محافظت می شود. برای مشاهده آن به JavaScript فعال شده نیاز دارید.

با ukfiu تماس بگیرید

NCA قادر به ارائه مشاوره در مورد اینکه آیا یک فرد یا سازمان باید SAR را ارائه دهد ، ارائه نمی دهد. برای پرس و جو از این طبیعت ، با سرپرست/تنظیم کننده ضد پولشویی مناسب تماس بگیرید یا به دنبال مشاوره حقوقی مستقل باشید.

020 7238 8282 - پرس و جوهای عمومی UKFIU و پشتیبانی فنی آنلاین SAR. این فقط یک سرویس پست صوتی است. لطفاً پیامی از جمله تاریخ ، زمان ، اطلاعات تماس و ماهیت پرس و جو شما و عضو تیم را به شما بازگرداند.

این آدرس ایمیل در مقابل هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن به JavaScript فعال شده نیاز دارید.- پرس و جوهای عمومی UKFIU ، پشتیبانی فنی آنلاین SAR.

این آدرس ایمیل در مقابل هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن به JavaScript فعال شده نیاز دارید.- پرس و جوهای فوری در مورد یا به روزرسانی اطلاعات فقط درخواست های فعلی DAML.

این آدرس ایمیل در مقابل هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن به JavaScript فعال شده نیاز دارید.- نمایش داده شد در مورد افشای SARS در حین دادخواست یا به عنوان بخشی از درخواست دسترسی به موضوع داده.

کتابخانه مستند

• PDF SARS متداول در ژوئیه 2020 (347 KB)
• کتابچه گزارشگر PDF SARS مارس 2020 (171 KB)
• دفترچه گزارشگر PDF SARS دسامبر 2019 (166 KB)
• PDF SARS در Action 2019 (749 KB)
• گزارش سالانه PDF SARS 2019 (177 KB)
• PDF SARS در مجله اکشن آگوست 2019 (841 KB)
• PDF ژوئیه 2019 کتابچه گزارشگر SARS (181 KB)
• دفاع PDF در برابر پولشویی (DAML) سؤالات متداول - مه 2018 (237 کیلوبایت)
• گزارش سالانه PDF SARS 2018 (521 KB)
• راهنمایی PDF در ارسال SARS با کیفیت بهتر (410 کیلوبایت)
• راهنمایی PDF در مورد گزارش های مربوط به افراد آسیب پذیر (391 کیلوبایت)
• PDF درخواست دفاع تحت Poca Tact (424 KB)
• PDF استفاده نادرست از کدهای واژه نامه SAR (69 کیلوبایت)
• یادداشت های راهنمایی PDF SAR (165 کیلوبایت)
• بخشنامه دفتر خانه PDF 004/2021 (276 KB)

یک گزارش فعالیت مشکوک تهیه کنید

برای تهیه گزارش فعالیت مشکوک ، لطفاً از خدمات گزارشگری آنلاین رایگان ، ایمن و 24/7 SAR استفاده کنید