مشترک شدن بهترین راه برای به دست آوردن بهترین داستانهای ما بلافاصله است.

Binance Exchange Crypto به شرکت های ایرانی کمک کرد تا با وجود تحریم ها 8B دلار تجارت کنند

بازنمایی از binance cryptocurrency در جلوی آرم Nobitex نمایش داده شده در این تصویر گرفته شده است که در تاریخ 3 نوامبر 2022 گرفته شده است. عکس از طریق رویترز

بازنمایی از binance cryptocurrency در این تصویر در 3 نوامبر 2022 در مقابل پرچم نمایش داده شده مشاهده می شود. تصویر از طریق رویترز

لندن: Crypto Giant Binance معاملات ایرانی را با ارزش 8 میلیارد دلار از سال 2018 علیرغم تحریم های ایالات متحده که در نظر گرفته شده است برای قطع کردن ایران از سیستم مالی جهانی پردازش کرده است ، پردازش کرده است.

براساس بررسی داده های مربوط به رهبری محققان محقق Blockchain ایالات متحده ، تقریباً تمام بودجه ، حدود 7. 8 میلیارد دلار ، بین Binance و بزرگترین مبادله رمزنگاری ایران ، Nobitex جریان یافت. Nobitex در وب سایت خود در مورد نحوه دامن تحریم ها راهنمایی می کند.

سه چهارم از صندوق های ایران که از طریق Binance عبور می کردند در یک رمزنگاری نسبتاً کم مشخص به نام TRON قرار داشتند که به کاربران گزینه ای برای پنهان کردن هویت خود می دهد. سال گذشته در یک پست وبلاگ ، Nobitex مشتریان را ترغیب کرد که از TRON - یک نشانه میانی - برای تجارت ناشناس و بدون "به خطر انداختن دارایی به دلیل تحریم ها" استفاده کنند.

مقیاس جریان رمزنگاری ایرانی Binance - و این واقعیت که آنها همچنان ادامه دارند - قبلاً گزارش نشده است.

یافته های جدید از طرف وزارت دادگستری ایالات متحده در حال انجام تحقیقات در مورد نقض احتمالی قوانین پولشویی توسط Binance است که حاکم بر صنعت رمزنگاری 1 تریلیون دلاری است و بیش از 120 میلیون کاربر دارد. این معاملات این شرکت را در معرض خطر قرار دادن ممنوعیت های ایالات متحده در انجام تجارت با ایران ، وکلا و کارشناسان تحریم های تجاری قرار داده است.

در ماه ژوئیه ، رویترز فاش کرد که Binance همچنان به مشتریان در ایران خدمت می کند و محبوبیت مبادله در جمهوری اسلامی در داخل شرکت شناخته شده است. این یکی از مجموعه ای از تحقیقات رویترز در مورد تاریخ آشفته Binance با رعایت نظارتی مالی بود.

در روز انتشار آن مقاله ، بینانس در یک پست وبلاگ گفت که این قوانین بین المللی تحریم ها را در مورد ایران دنبال می کند و دسترسی به این سکو را به هر کسی که مستقر در آنجا باشد ، مسدود می کند. بنیانگذار میلیاردر مبادله ، چانگپنگ ژائو ، توئیت کرد: "Binance کاربران ایرانی را پس از تحریم ها ممنوع اعلام کرد ، 7 نفر از دست رفتند/یک راه حل پیدا کردند ، آنها بعداً ممنوع شدند."

Binance به سؤالات مفصل در مورد معاملات جدید کشف شده توسط رویترز پاسخ نداد. سخنگوی پاتریک هیلمن در بیانیه ای گفت: "Binance.com برخلاف سایر سیستم عامل هایی که در معرض همین موجودات مجازات ایالات متحده قرار دارند ، یک شرکت آمریکایی نیست. با این حال ، ما اقدامات پیشگیرانه ای برای محدود کردن قرار گرفتن در معرض بازار ایران انجام داده ایم. "

Binance از ارائه جزئیات در مورد مکان یا نهاد در پشت مبادله Binance.com خودداری می کند.

Nobitex به سؤالات این مقاله پاسخ نداد. شبکه Tron ، مستقر در جزایر ویرجین انگلیس و بنیانگذار آن جاستین سان.

در آگوست سال 2021 ، Binance اعلام کرد که مشتریان دیگر قادر به باز کردن حساب و استفاده از خدمات آن بدون شناسایی نیستند. اما از آن زمان ، این مبادله تقریباً 1. 05 میلیارد دلار معاملات مستقیم از Nobitex و سایر مبادلات ایران را پردازش کرده است ، براساس داده های زنجیره ای ، که تا نوامبر امسال انجام می شود. از زمان توییت ژائو در ماه ژوئیه ، Binance حدود 80 میلیون دلار در معاملات ایرانی پردازش کرده است.

هیلمن در بیانیه Binance گفت که این شرکت نیاز به بررسی کامل "مشتری خود را برای همه کاربران" دارد و ساکنان ایران از افتتاح یا نگهداری حساب ممنوع است. ما به طور مداوم در حال به روزرسانی فرایندها و فناوری ها هستیم زیرا در مورد خطرات جدید و قرار گرفتن در معرض بالقوه یاد می گیریم. در نتیجه این تلاش ها ، از جمله نظارت بر معاملات در زمان واقعی با هماهنگی با فروشندگان خارجی ، بین ژوئن 2021 و نوامبر 2022 ، قرار گرفتن در معرض Binance در برابر اشخاص مرتبط با ایرانی شاهد کاهش نمایی بوده است. "

داده های بررسی شده توسط رویترز نشان می دهد که در کل حدود 2. 95 میلیارد دلار رمزنگاری از سال 2018 مستقیماً بین صرافی های ایران و Binance حرکت کرد.

5 میلیارد دلار دیگر رمزنگاری بین مبادلات ایران و دوقلوی از طریق لایه های واسطه ها حرکت کرد ، این داده ها همچنین نشان می دهد. تنظیم کننده ها می گویند چنین جریان های "غیرمستقیم" باید یک پرچم قرمز برای مبادلات رمزنگاری باشد - نشانگر احتمالی پولشویی و فرار از تحریم ها. کاربران رمزنگاری که به دنبال پوشش آهنگ های خود هستند ، اغلب از تکنیک های پیشرفته برای ایجاد زنجیرهای پیچیده انتقال رمزنگاری استفاده می کنند.

Nobitex به 4 میلیون مشتری خود در وب سایت خود توصیه می کند که از انتقال مستقیم رمزنگاری بین سیستم عامل های رمزنگاری ایرانی و خارجی برای "حفظ امنیت" جلوگیری کند.

سخنگوی Binance ، هیلمن در ماه ژوئن به رویترز گفت ، در رابطه با قرار گرفتن در معرض غیرمستقیم مبادله در بودجه غیرقانونی ، "آنچه مهم است توجه داشته باشید از کجا وجوه موجود نیست - زیرا سپرده های رمزنگاری نمی توانند مسدود شوند - اما آنچه ما پس از واریز وجوه انجام می دهیم."وی گفت: Binance از نظارت بر معاملات و ارزیابی ریسک استفاده می کند تا "اطمینان حاصل شود که هرگونه وجوه غیرقانونی ردیابی ، یخ زده ، بازیابی و/یا به صاحب حق خود بازگردانده می شود."

علاوه بر نشانه های Tron ، باقیمانده معاملات ایران در ارزهای عمده رمزنگاری بیت کوین ، اتر ، تتر و XRP و یک نشانه کوچکتر ، سکه Lite قرار داشت.

براساس داده های صنعت ، Binance بزرگترین بازار برای تجارت TRON است. برخی از مبادلات مهم دیگر ، از جمله Coinbase و Gemini تنظیم شده در ایالات متحده ، این نشانه را ذکر نمی کنند.

تا همین اواخر ، Tron عمدتاً زیر رادار ردیاب های رمزنگاری شده پرواز کرده است. با توجه به زنجیره ای از طریق ایمیل که به مشتری ارسال شده است ، زنجیرهای رهبر بازار ، که توسط سازمان های دولتی ایالات متحده استفاده می شود ، فقط از ردیابی TRON در ماه مه حمایت کرد.

مجموعه داده های TRON بیش از 1. 15 میلیون نقل و انتقال مستقیم بین Binance و Nobitex از آوریل 2020 ، هنگامی که اولین جریان TRON ثبت شد ، جزئیات دارد. داده ها شامل آدرس های کیف پول و یک شماره شناسایی منحصر به فرد برای هر معامله است.

رویترز از سه بنگاه با دسترسی به نرم افزار تحقیق راکتور زنجیره ای ، ارقام Tron را به همراه مجموعه داده های بیشتر پوشش سایر نشانه های رمزنگاری به دست آورد. رویترز ارقام هر شرکت را بررسی کرد. یک شرکت چهارم همچنین برخی از ارقام مربوط به نقل و انتقالات مستقیم را بر اساس یک مجموعه داده جداگانه که با استفاده از نرم افزارهای مختلف تهیه شده است ، تأیید کرد.

رویترز داده های مربوط به معاملات مستقیم را از 20 آگوست 2021 در اینجا در دسترس قرار می دهد و حدود 1 میلیارد دلار است.

داده ها نشان می دهد که حجم کل معاملات ایرانی که از طریق binance جریان می یابد ، بسیار بیشتر از هر مبادله دیگری است. پس از Binance ، محبوب ترین مبادله برای کاربران Nobitex از سال 2018 ، Kucoin مستقر در سیشل بود که 820 میلیون دلار معاملات مستقیم و غیرمستقیم را پردازش کرد.

Kucoin و شش مبادله دیگر ایرانی در بازار داده های Coinnik ، ایرانیکارد ، Rabex ، Wallex ، Sarmayex و Tether Land - به درخواست های اظهار نظر پاسخ ندادند.

خطر تحریم

Binance از زمان آغاز به کار در سال 2017 به طور انفجاری رشد کرده است. این شرکت ماه گذشته با سرمایه گذاری 500 میلیون دلار در خرید توییتر ، رئیس تسلا ، رئیس Tesla ، از Crypto استفاده کرد.

تمرکز اصلی تحقیقات وزارت دادگستری ایالات متحده این است که آیا Binance قوانین ضد پولشویی ایالات متحده را نقض کرده است. به عنوان بخشی از این پرونده ، از سال 2018 ، این اداره همچنین در حال تحقیق در مورد نقض مجازات های جنایی احتمالی در رابطه با ایران است. در اواخر سال 2020 ، این وزارتخانه به دنبال سوابق مربوط به برنامه انطباق خود ، از جمله هرگونه اسناد مربوط به انتقال صندوق های رمزنگاری برای افراد یا نهادها در کشورهایی از جمله ایران بود.

وزارت دادگستری از اظهار نظر خودداری کرد.

دولت آمریكا در سال 2018 تحریم های خود را در مورد ایران كه سه سال قبل به عنوان بخشی از توافق هسته ای ایران با اختیارات جهانی به حالت تعلیق درآمده بود ، دوباره تحریم كرد. غرب و سازمان ملل متحد از سال 1979 تهران را با تحریم های مربوط به برنامه هسته ای خود ، همراه با ادعای نقض حقوق بشر و حمایت از تروریسم ، هدف قرار داده اند.

شش وکیل و کارشناسان مجازات گفتند که معاملات ایرانی که توسط رویترز مستند شده است ، خطر تحریم های "ثانویه" ایالات متحده را در معرض خطر قرار داده است ، که برای جلوگیری از انجام کار شرکت های غیر آمریکایی با نهادهای مجازات یا کمک به ایرانیان از تحریم تجارت آمریکا طراحی شده است. تحریم های ثانویه می تواند دسترسی یک شرکت به سیستم مالی ایالات متحده را از بین ببرد.

وکلا و کارشناسان گفتند که اگر این شرکت آنچه را که وزارت خزانه داری ایالات متحده "Nexus را به ایالات متحده" می نامد ، می تواند در معرض مجازات های مستقیم "اولیه" قرار بگیرد. آنها گفتند که چنین پیوندهایی می تواند شامل هر نهاد تجویز شده در ایالات متحده یا معاملات پردازش شده از طریق سیستم مالی ایالات متحده یا استفاده از دلار باشد. خزانه داری به درخواست اظهار نظر پاسخ نداد.

در سال 2019 ، منشور استاندارد انگلیس موافقت كرد كه تقریباً 930 میلیون دلار به مقامات آمریكایی به دلیل تخلفات مجازات های جنایی كه شامل حدود 240 میلیون دلار از طریق موسسات مالی آمریكا برای مشتریان ایرانی است ، بپردازد. منشور استاندارد مسئولیت تخلفات را پذیرفت. بانک فرانسوی BNP Paribas در سال 2014 موافقت کرد که به دلیل نقض تحریم های ایالات متحده در کشورهایی از جمله ایران و پرداخت 8. 9 میلیارد دلار ، مقصر باشد. هر دو بانک متعهد به بهبود کنترل خود بودند.

Binance می گوید که مشتریان در ایالات متحده را نمی پذیرد. در عوض ، مشتریان آمریکایی به یک مبادله جداگانه به نام binance. us هدایت می شوند که توسط یک شرکت آمریکایی اداره می شود که از سال 2019 در خزانه داری به عنوان یک تجارت خدمات پول ثبت شده است.

مدیرعامل Binance ژائو Binance. us را "موجودی کاملاً مستقل" توصیف کرده است. رویترز در ماه اکتبر گزارش داد که وی در واقع تبادل ایالات متحده را کنترل کرده و مدیریت خود را از خارج از کشور هدایت می کند. یک مشاور Binance ، در پیامی به مدیران در سال 2018 ، عملیات ایالات متحده را به عنوان "شرکت تابعه de facto" توصیف کرد.

در یک پست وبلاگ پس از آن مقاله ، ژائو مجدداً تأکید کرد که binance. us "به طور مستقل از binance.com فعالیت می کند."

اکثریت قریب به اتفاق 8 میلیارد دلار در معاملات رمزنگاری ایران که توسط رویترز مشخص شده بود ، مبادله اصلی Binance را شامل می شد. اما داده های زنجیره ای نشان می دهد که Binance. us همچنین معاملات رمزنگاری به ارزش 1. 5 میلیون دلار از مبادلات ایرانی Nobitex ، Wallex و Tether Land را پردازش کرد.

نهادهای آمریكایی كه تحریم های ایران را نقض می كنند می توانند در هر تخلف با جریمه های جنایی تا 1 میلیون دلار روبرو شوند. افراد درگیر می توانند تا 20 سال با شرایط زندان روبرو شوند. در ماه اکتبر ، خزانه داری با پردازش معاملات رمزنگاری به ارزش بیش از 260 میلیون دلار ، 24 میلیون دلار مبادله Crypto Bittrex مستقر در سیاتل جریمه شد. Bittrex گفت در آن زمان "خوشحال است که به طور کامل حل شده است".

سخنگوی Binance. us با تماس با این مقاله گفت: آمار رویترز برای معاملات خود با مبادلات ایران دقیق نبوده و شامل "داده های معامله مستقیم و غیرمستقیم از زنجیره ای هم است. سخنگوی چهره ای جایگزین ارائه نکرد.

Binance. us "به کلیه قوانین قابل اجرا در ایالات متحده که حاکم بر صرافی های دیجیتال هستند" پیروی می کند و فقط اجازه تجارت توسط اشخاصی را می دهد که یک "فرآیند غربالگری دقیق را انجام داده اند".

ایالات متحده Nobitex و سایر مبادلات رمزنگاری ایرانی را تحریم نکرده است. رویترز شواهدی پیدا نکرد که نشان می دهد افراد ، شرکت ها یا سازمان های ایرانی از Binance یا Binance استفاده می کنند.

"بهترین گزینه"

آرم Binance و نمودار سهام در این تصویر گرفته شده ، 28 ژوئن 2021 نمایش داده می شود. تصویر از طریق رویترز/پرونده

Nobitex ، بزرگترین مبادله ایرانی ، در سال 2017 راه اندازی شد. بنیانگذار و مدیرعامل آن ، امیروزین راد ، دکترای فلسفه و مهندسی شیمی در دانشگاه شریف ایران را انجام داد ، مشخصات LinkedIn نشان می دهد. راد در مورد این مقاله اظهار نظر نکرد.

هدف Nobitex ، که در صفحه LinkedIn خود در اوایل سال جاری بیان شده است ، این است که ایرانیان با وجود "سایه تحریم ها" در Crypto سرمایه گذاری کنند. از آنجا که تحریم ها به توانایی ایران در انجام تجارت با دنیای خارج رسیده است ، Crypto برای تجارت مرزی محبوب شده است. در این مبادله آمده است که به عنوان "پل ایمن بین 3. 5 میلیون ایرانی و دنیای ارزهای رمزپایه" عمل می کند.

Nobitex در گزارش سالانه خود در سال 2021 گفت که 70 ٪ از معاملات رمزنگاری ایران را پردازش می کند. این مبادله توصیه کرده است که مشتریان خود از چندین پست در وب سایت خود و کانال های رسانه های اجتماعی به تازگی در سال جاری استفاده کنند.

داده های زنجیره ای نشان می دهد که کاربران Nobitex در آوریل 2018 شروع به حرکت بیت کوین از طریق Binance کردند.

در یک راهنمای معاملاتی در وب سایت Nobitex ، برای اولین بار در سال 2019 منتشر شد و در ماه اکتبر به روز شد ، Nobitex به کاربران توصیه کرد تا حسابهای خود را برای تبدیل ریاض های ایرانی خود به رمزنگاری باز کنند و سپس به یک ارز خارجی مانند Binance منتقل شوند ، که آن را "قابل اطمینان ترین" نامید."پست های بعدی در سال 2020 گفتند: "برای ایرانیان ایالات متحده ، Binance هنوز بهترین گزینه است" و Binance "برای کاربران ایرانی مشکلات کمتری ایجاد می کند."

با توجه به ریسک ناشی از تحریم های ایالات متحده ، شرایط استفاده عمومی Nobitex به مشتریان توصیه می کند که از انتقال مستقیم رمزنگاری از Nobitex به Binance جلوگیری کنند و در عوض چندین کیف پول دیجیتالی ایجاد کنند تا در مراحل جداگانه وجوه حرکت کنند.

داده های زنجیره ای نشان داد که حجم معاملات TRON بین Nobitex و Binance از آگوست سال 2020 افزایش یافته است.

در همان ماه ، بنیانگذار Tron ، Sun ، در توییتر گفت سکه دیجیتال ویژگی جدیدی را فعال کرده است که به معامله گران اجازه می دهد تا هویت خود را نقاب بزنند. سان نوشت که این ویژگی ، معروف به ZK-SNARK ، "از داده های کاربر با قوی ترین محافظت از حریم خصوصی در صنعت محافظت می کند."

مقاله ای که سال گذشته در یک مجله وزارت دادگستری منتشر شد ، گفت که این ویژگی امکان توسعه "ناشناس بودن ارزهای رمزپایه" را فراهم می کند که مجرمان "مانند کوسه ها را به چم" جذب می کنند ، زیرا آنها "به دنبال حفظ حریم خصوصی برای پنهان کردن رفتار خود هستند."

Nobitex توصیه کرد که کاربران به دلیل "امنیت زیاد" ، کیف های دیجیتالی را با Binance برای خرید TRON باز کنند. یک پست وبلاگ Nobitex در ژوئیه سال 2021 گفت ZK-Snark برای نگه داشتن کسانی که ارسال و دریافت رمزنگاری "پنهان" مهم است ، مهم است.

براساس داده ها ، مشتریان Nobitex قادر به استفاده از Binance برای تجارت Tron و سایر نشانه های رمزنگاری بودند. این نشان داد که Binance معاملات مستقیم از Nobitex را در کل بیش از 1 میلیارد دلار بین آن تاریخ و نوامبر سال جاری پردازش کرد و از هر مبادله بین المللی دیگری فراتر رفت. به تازگی در ماه اکتبر ، 20 میلیون دلار TRON مستقیماً بین Binance و Nobitex جریان یافت ، داده ها نشان می دهد.

در یک گزارش زنجیره ای در ماه سپتامبر ، ایرانیان تحریم شده توسط خزانه داری ایالات متحده برای حملات سایبری و فعالیت باج افزار از Nobitex استفاده کرده اند. بین سالهای 2015 و 2022 ، کیف پول های دیجیتالی ایرانیان مجازات شده بیش از 230،000 دلار بودجه باج افزار بیت کوین دریافت کردند.

خزانه داری گفت در همان ماه که ایرانیان تحریم شده همه وابسته به سپاه گارد انقلابی اسلامی بودند ، یک جناح قدرتمند که یک امپراتوری تجاری و همچنین نیروهای مسلح و اطلاعاتی نخبه را در ایران کنترل می کند. مقامات ایرانی به درخواست اظهار نظر پاسخ ندادند. وزارت امور خارجه ایران تحریم های ایالات متحده را "یک جانبه ، غیرقانونی و بی رحمانه" خوانده است.

صندوق های سهام ایالات متحده برای سومین هفته مستقیم 4 نوامبر (رویترز) فریب می خورد - صندوق های سهام ایالات متحده همچنان برای سومین هفته مستقیم در هفته تا 2 نوامبر به افزایش جریان می یابد ، که به انتظارات مبنی بر اینکه فدرال رزرو سرعت سرعت را کاهش می دهد ، کمک می کندنرخ بهره آن به زودی افزایش می یابد.

براساس داده های Refinitiv Lipper ، سرمایه گذاران در مقایسه با خریدهای 7. 93 میلیارد دلار در هفته گذشته ، سرمایه گذاری خالص 10. 19 میلیارد دلار از سهام سهام ایالات متحده خریداری کرده اند.

درآمد جامد از Apple Inc و Giants Energy Chevron و Exxon Mobil نیز اعتماد به نفس سرمایه گذاران را در طول هفته گزارش افزایش داد.

سرمایه گذاران به ترتیب 6. 62 میلیارد دلار و 1. 59 میلیارد دلار صندوق های سهام بزرگ و کوچک ایالات متحده را خریداری کردند ، اگرچه صندوق های میانی درپوش شاهد خروج 473 میلیون دلار بودند.

از طریق بخش ، مراقبت های بهداشتی ، فناوری و صندوق های استیپل مصرف کننده به ترتیب 630 میلیون دلار ، 478 میلیون دلار و 393 میلیون دلار به دست آمد.

با این حال ، فدرال رزرو ایالات متحده با 75 امتیاز پایه نرخ بهره را افزایش داد و گفت که اوج نرخ ها احتمالاً بالاتر از آنچه پیش بینی شده بود ، خواهد بود.

در همین حال ، خروج از صندوق های اوراق قرضه فقط 14 میلیون دلار بود که هفت هفته پایین بود.

سرمایه گذاران صندوق های اوراق بهادار با بازده بالا را با قیمت 5. 07 میلیارد دلار خریداری کردند که این بزرگترین خرید خالص هفتگی آنها از آگوست 2020 بود ، اما صندوق های اوراق قرضه دولت پس از فریب جریان به مدت نه هفته ، شاهد برداشت 1. 75 میلیارد دلار بودند.

صندوق های بازار پول پس از ارسال دو هفته خروج از یک پیاپی ، 46. 64 میلیارد دلار درآمد کسب کرد.

برای آخرین اخبار ، ما را در توییتر Aajenglishnews و AAJ_URDU دنبال کنید. ما همچنین در فیس بوک ، اینستاگرام و یوتیوب هستیم.