تنظیم کننده ایالات متحده از بزرگترین binance تبادل رمزنگاری جهان در طی سالهای شکایت قانون و "فرار اراده" شکایت می کند

کمیسیون معاملات آتی کالاهای ایالات متحده اعلام کرد که به دنبال جریمه و ممنوعیت رئیس Binance ، بزرگترین پلت فرم Cypto در جهان است ، در یک ضربه بزرگ به بخشی که هنوز از فروپاشی FTX در نوامبر سال گذشته در حال لرزیدن است.

گزارشگر دیجیتال ماکس مکسر 2 دقیقه بخوانید 28 مارس 2023 - 10:20 صبح

Binance ، بزرگترین سکوی معاملاتی رمزنگاری جهان و مدیر عامل آن Changpeng Zhao توسط کمیسیون معاملات آتی کالاهای ایالات متحده که ادعا می کند این شرکت به "فرار اراده" از تعهدات مربوط به انطباق خود مشغول است ، با دادخواست حقوقی برخورد کرده است.

رئیس CFTC ، Rostin Behnam در بیانیه ای ، این شرکت را برای "سالها" از قانون شکن عمدی مورد انتقاد قرار داد.

وی گفت: "سالها ، بینانس می دانست که آنها قوانین CFTC را نقض می کنند ، به طور فعال تلاش می کنند تا پول را در جریان نگه دارند و از پیروی از انطباق جلوگیری کنند."

تنظیم کننده ایالات متحده CFTC در حال شکایت Binance ، بزرگترین سکوی تجارت رمزنگاری جهان و مدیرعامل آن Changpeng Zhao در مورد "فرار اراده" از قوانین تجاری است. تصویر: Silas Stein/Alliance Picture از طریق Getty Images

گرتچن لاو ، مشاور اصلی CFTC ، اظهارات خود را تکرار کرد و گفت که این تنظیم کننده شواهدی را از داخل این شرکت برگزار می کند که ثابت کرد که به طور جدی از رعایت قوانین ایالات متحده جلوگیری کرده است.

وی گفت: "ایمیل ها و چت های خود متهمان نشان می دهد که تلاش های انطباق Binance یک شرم آور بوده است و دوتایی که عمداً - بارها و بارها - برای پیروی از قانون انتخاب کرده اند."

"اقدامات اجرایی امروز نشان می دهد که CFTC و بخش اجرای آن آن سیستم عامل های دارایی دیجیتال و افرادی را که به سر می برند و به طور جدی سعی در دور زدن الزامات نظارتی CFTC دارند ، دنبال می کنند."

بنیانگذار و مدیرعامل Changpeng Zhao متهم به هدایت کارمندان برای قرار دادن سود بالاتر از قانون است و به مشتریان توصیه می کند که چگونه می توانند محدودیت هایی را برای جلوگیری از دسترسی به سرمایه گذاران مستقر در ایالات متحده به این سیستم عامل دور بزنند. تصویر: Ben McShane/Sportsfile برای اجلاس وب از طریق Getty Images

این دادخواست همچنین ساموئل لیم ، مدیر ارشد سابق انطباق Binance را نامگذاری می کند ، و گفته می شود که به نقض این شرکت کمک کرده و از آن استفاده می کند.

"این شکایت که Binance Holdings Limited ، Binance Holdings (IE) Limited و Binance (Services) Holdings Limited (با هم ، Binance) پلت فرم تجارت دارایی دیجیتال متمرکز Binance را به همراه بسیاری از وسایل نقلیه شرکت های دیگر از طریق یک شرکت مشترک عمداً مات و با کار خود اداره می کندCFTC در بیانیه ای گفت: ژائو در راس به عنوان صاحب Binance و مدیر اجرایی ، "در بیانیه ای گفت.

این تنظیم کننده ادعا می کند که از ژوئیه سال 2019 ، Binance نتوانسته است رعایت اساسی و بررسی پس زمینه را در پایگاه مشتری خود اعمال کند ، و به طور بالقوه بازرگانان را قادر می سازد از سکو برای پولشویی یا به عنوان وسیله ای برای تأمین مالی تروریسم استفاده کنند.

همچنین ادعا می کند که تنظیم کننده های گمراه کننده این سکو هنگامی که گفته می شود دسترسی به بازرگانان مستقر در ایالات متحده را محدود کند ، فقط به مشتریان ثروتمند آمریکایی توصیه می کند که چگونه این محدودیت ها را دور بزنند و استفاده از محصولات این شرکت را از سر بگیرند.

سرانجام ، CFTC آقای ژائو و دیگران را متهم كرد كه عمداً بينكس را براي پنهان كردن فعالیت هاي خاص از تنظیم كننده و اجتناب از ثبت نام بخش هاي مشاغل در آمريكايي خود متهم كرد.

این دادخواست پس از فروپاشی دومین پلت فرم بزرگ جهان ، FTX ، در نوامبر گذشته ، اخبار بد دیگری را برای بخش Cypto بیان می کند.

گفته می شود FTX تنظیم کننده های یکسان را در مورد حسابداری و نگه داشتن سابقه بر روی این سکو گمراه کرده است ، در حالی که بنیانگذار سام بانکمن سرخ شده با اتهامات کلاهبرداری روبرو است.

ارزش دارایی های رمزنگاری مانند بیت کوین پس از فروپاشی به شدت کاهش یافته است ، در حالی که برخی از کارشناسان نشان می دهند که این می تواند آغاز پایان برای ارزهای دیجیتال باشد.

Binance سهم عظیمی از بازار دارد ، حدود 70 درصد از کل معاملات رمزنگاری در این ماه تاکنون بر روی این سکو انجام شده است و تکرار مرگ FTX می تواند صنعت 1. 64 تریلیون دلاری را فلج کند.

بنیانگذار FTX سام بانكمن سرخ شده به پس از فروپاشی پلت فرم رمزنگاری وی در نوامبر گذشته ، به هشت فقره جنایی تقلب ، توطئه و جرایم پولشویی متهم شده است. تصویر: مایکل م. سانتیاگو/گتی تصاویر

آقای بهنام در بیانیه خود با اعلام دادخواست علیه Binance ، Assests را "خطرناک" خواند و متعهد شد كه سازمان وی همچنان به سرکوب تخلفات در این بخش ادامه دهد.

"اقدامات اجرایی امروز نشان می دهد که هیچ مکان یا عدم موقعیت مکانی وجود ندارد ، که مانع از محافظت از CFTC از سرمایه گذاران آمریکایی خواهد شد. من واضح بوده ام که CFTC به استفاده از تمام اختیارات خود برای یافتن و متوقف کردن سوء رفتار در بی ثبات ادامه خواهد داد. و بازار دارایی دیجیتال خطرناک ، "وی گفت.

اگر تنظیم کننده موفق باشد ، آنها امیدوارند که جریمه هایی را به شرکت و همچنین ممنوعیت تجارت و ثبت نام برای آقای ژائو و آقای لیم تحمیل کنند.