تحریم های ایران: cryptocurrency

برنامه های تحریم می تواند انجام تجارت را طبق معمول دشوار کند ، به خصوص در مورد سیم کشی و انتقال وجوه. در حالی که استفاده از cryptocurrency ممکن است یک راه حل آسان به نظر برسد ، می تواند عواقب قانونی عمده ای داشته باشد. اگر می خواهید در مورد cryptocurrency و قانونی بودن استفاده از cryptocurrency برای دور زدن تحریم ها علیه ایران یا هر کشور تحریم شده دیگر بدانید ، امروز با یک وکیل باهوش OFAC صحبت کنید.

با استفاده از cryptocurrency برای دور زدن بانک های آمریکایی و تحریم های OFAC؟

استفاده از ارزهای رمزنگاری شده برای معاملات مالی با افراد مجازات یا اشخاص مجازات غیرمجاز است. ارزهای رمزنگاری شده به عنوان اموال شناخته می شوند و معاملات در اموال هنوز هم ممنوع است و مسئولیت مجازات را متحمل می شود. در حقیقت ، استفاده از ارزهای رمزنگاری شده برای دور زدن بانکهای آمریکایی احتمال ابتلا به اقدامات اداری را افزایش می دهد و عواقب چنین جریمه ای به دلیل نقض عمدی تحریم های ایالات متحده افزایش می یابد اگر مشخص شود که یک شرکت به سادگی از cryptocurrency استفاده می کند تا بای پس بگذرد. موسسات مالی بین المللی ایالات متحده و برای جلوگیری از بررسی برای انطباق تحریم ها. به خوبی توصیه می شود قبل از استفاده از ارزهای رمزپایه برای پرداخت یا معامله در املاک برای تجارت بین المللی با هر شرکتی ، به ویژه کشورهایی که در کشورهای مجازات مانند ایران هستند ، با یک وکیل تحریم OFAC مشورت کنید.

مجازات هایی برای استفاده از cryptocurrency برای دور زدن بانک های آمریکایی و تحریم های OFAC

مجازات های استفاده از cryptocurrency برای دور زدن بانک های آمریکایی و تحریم های OFAC شامل جریمه ها پس از تحقیقات توسط OFAC است که ممکن است از یک احضار اداری آغاز شود. عدم پاسخ به دلیل عدم همکاری ، جریمه را افزایش می دهد. این قانون ممکن است بر اساس صلاحیت که ایالات متحده برای شخص یا نهاد به عهده دارد ، مسئولیت و حبس جنایی را متحمل شود. جریمه ها بر اساس تعداد تخلفات ، تعداد دفعات تخلفات و مبلغ قانونی که در رژیم تحریم های خاص که نقض شده است ، تنظیم شده است.

در ابتدا ، جریمه ها پس از یک اقدام اداری در OFAC توسط OFAC تعلق می گیرد. در بعضی مواقع ، آنها در تصمیم یا بعد از تصمیم OFAC از نظر قضایی دعا می شوند. با این حال ، دولت ایالات متحده از OFAC ابراز تأسف فراوان می کند. اگر جریمه ای تعلق می گیرد یا یک شرکت در خارج از کشور همکاری نمی کند ، آنها می توانند بودجه یا دارایی خاصی را در ایالات متحده یا خارج از کشور برای پرداخت جریمه به دست آورند. دولت آمریكا تخلفات تحریم ها را بسیار جدی می گیرد ، و هر نوع ضرب و شتم یا اجتناب از جریمه یا مجازاتی كه توسط OFAC اعمال می شود ، ضرر برای سیاست تحریم های آمریكا محسوب می شود.

چرا یک انتقال سیم تحت بررسی OFAC است

انتقال سیم یک شخص ممکن است تحت تحقیقات OFAC توسط یک بانک باشد زیرا ممکن است آنها به چیزی مشکوک یا مسئله انطباق با انتقال سیم توجه داشته باشند. حتی اگر این یک انتقال سیم به ایالات متحده و از ایالات متحده باشد ، اگر ممکن است یک مسئله تحریم های اساسی وجود داشته باشد ، یا اگر شباهت هایی از نام افراد یا اشخاص در SDN وجود داشته باشد ، ممکن است انتقال سیم را بررسی کنند. بخش انطباق بانک ممکن است سؤالات مختلفی را مطرح کند. آنها ممکن است سؤالات عمیق تری در مورد انتقال در یک زمان خاص بپرسند و در این مدت ممکن است آنها انتقال را تا زمانی که تصمیمی در مورد هرگونه مسائل مربوط به انطباق مجازات اتخاذ نکرده باشند ، نگه دارند.

همکاری با بانک و ارائه کلیه اطلاعات لازم برای انتشار وجوه بسیار مهم است. اگر شخصی معتقد باشد که ممکن است یک مسئله واقعی مربوط به تحریم ها با انتقال سیم خود وجود داشته باشد یا نگران این باشد که این بانک ممکن است روی وجوه خود را نگه دارد و آنها را یخ زد و وجوه را در حساب مسدود کرد که فقط با مجوز OFAC آزاد می شودبا یک وکیل تحریم های OFAC در مورد نحوه انجام بهترین کار مشورت کنید. اگر بانکی انتقال سیم را مسدود کند ، ممکن است ماهها یا سالها طول بکشد تا وجوه را از طریق درخواست مجوز یا برنامه انسداد انسداد آزاد کند. یک وکیل تحریم OFAC با تجربه در مورد مسائل مربوط به رمزنگاری می تواند برای دستیابی به نتیجه مثبت برای یک فرد کار کند.